答记者问丨海关、人民银行认真履行监管职能，积极开展打击涉税违法犯罪工作
今天下午，山东省政府新闻办召开新闻发布会，介绍山东省打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动有关情况，并回答记者提问。经济导报记者：
能否介绍一下海关在打击虚开骗税工作中主要承担什么职责?
陈建新答:出口骗退税违法犯罪的目标是虚构出口商品国内已征流转税额，并骗取该流转税额的退还。要实现这一违法行为，必须完成3个主要环节，即前端的“虚开增值税发票”、中间的“假报出口”和后端的“骗取退税”。海关作为出境监管部门，在发现“假报出口”这一环节中发挥着不可或缺的作用，是打击骗取出口退税违法犯罪的重要参与部门。
海关在打击出口骗退税违法犯罪工作中的具体职责可以大致分为4项，其中前2项是双打工作责任分工中比较明确的，后2项是我们海关也一直在积极履行的：一是提供骗退税线索。海关掌握商品出口数据、了解实际出口货物情况，能够通过出口监管和查办走私违法案件发现骗取出口退税线索，并将上述线索移送税务、公安机关。近5年来，青岛海关先后向地方公安和税务部门移交骗退税案件线索82起，案值50亿元，涉及退税6.8亿元。二是提供报关数据。即根据税务、公安机关调查、侦查取证的需要，协调调取、提供有关出口报关数据。三是查处出口申报不实影响退税案件。海关在出口监管过程中会查发一些申报不实或者伪报品名、伪报价格、伪报数量等影响退税的案件，由于违法企业尚未到税务部门办理退税，因此不属于骗取退税违法，但是其行为也影响了国家的出口退税管理，海关对此类案件直接进行查处。2020年青岛海关立案查办出口申报不实影响退税案件209起，涉及退税3.58亿元。四是直接参与骗退税案件的联合侦办。近年来骗退税案件呈现明显的专业化、团伙化特征，要求我们不断提高打击的专业化水平。海关作为出境监管的专门机关，对假报出口的实施者和犯罪流程比较了解，对案件侦办能够发挥积极的促进作用。近几年我们青岛海关缉私局多次直接参与一些重点案件的侦办工作，例如2019年与德州市公安局联合侦办的裘皮制品骗税案件就取得良好成效，被列为公安部经侦局2019年度第28号“涉税百城会战集群战役”。
山东法制报记者：
青岛海关在常态化推进打击出口骗退税方面都开展了哪些工作?
陈建新答:青岛海关一贯高度重视打击出口骗退税工作，通过加强组织推动、优化工作机制、密切多方合作等措施，确保打击出口骗退税工作长期、持续、稳定、深入开展，取得良好成效。
首先，青岛海关加强对打击出口骗退税工作的组织领导，将打击出口骗退税工作列为历年关区“国门利剑”联合专项行动重点任务，关区各基层单位也将其纳入本单位年度重点任务，加强两级组织推动，确保上下联动，保障打击出口骗退税工作有组织有计划开展。
其次，青岛海关缉私局作为打骗工作的主管部门，在组织建立关区层面多业务条线协调协作机制时，会充分考虑打击出口骗退税工作需要，通过机制建设强化缉私与风控、监管、关税、稽查等力量的打击出口骗退税协作。同时，由缉私、风险部门牵头实施常态化的打击出口骗退税联合会商工作机制，不定期召集稽查、监管、关税、科技等多部门举行联席会议，围绕有关骗退税线索或分析发现的骗退税重点商品、行业、企业等进行联合研判，部署联合查缉打击行动。
此外，青岛海关积极参与四部门协作，不断增进与税务、公安、人民银行的协调配合，深化税警合作、警种合作、警地合作，发挥海关特有的业务优势，推动打击合力不断提升。
由于上述各项措施综合起效，青岛海关近年打击出口骗税工作不断取得突破。自2016年以来，组织立案调查出口申报不实影响退税案件与涉退税额连年增长，5年累计立案747起，涉及退税5.2亿元。其中，2020年立案查办出口申报不实影响退税案件209起，涉及退税3.58亿元，较5年前分别增长1.05倍、79.4倍，两项指标的全国占比分别高达11.6%和16.2%；对外移交线索26起，移交量占全年全国缉私部门总数的25%；打击出口骗退税案件实现罚没入库1400万余元。
山东综合广播记者：
双打期间，济南海关采取了哪些针对性措施?
冯立泉答:一是作为四部委打击虚开骗税工作联络员，积极按照四部门制定的方案要求，主动加强与税务、商务、外汇等相关部门的联系沟通，推动建立防控虚假贸易的联系配合机制，不断强化海关和相关政府部门的综合治理，共同维护良好外贸秩序。二是充分运用“智慧缉私”，做好骗退税案件线索的挖掘经营工作，不断总结骗退税犯罪的手法和特点，掌握骗退税违法犯罪案件的新规律和新手段，每月向省税务局报送相关业务数据信息。三是全力配合税务、公安机关开展骗税案件的侦办和取证工作，先后为“4·28”等盗用海关完税凭证的虚开案件提供数据支撑，对涉案的12家企业在全国62个口岸的上万条通关数据进行整理，并对海关日常监管中发现的涉嫌违规退税或出口骗税的案件线索进行研判。
山东经济广播记者：
人行济南分行在打虚打骗两年专项行动中分别取得了哪些实际工作成效?
张树强答:人行济南分行高度重视打虚打骗两年专项行动。根据国务院《关于完善反洗钱、反恐怖融资、返逃税监管体制机制的意见》，反逃税是人民银行反洗钱工作的一项重要内容。为了做好打虚打骗两年专项行动，我行分别采取了多项措施，多项工作取得了明显成效：
一是四部门工作合力进一步形成。围绕落实“三反意见”，建立了具有山东特色的《山东省反洗钱工作打防合作机制》，形成“穿透式”协调合作模式，加强与税务、公安、海关等部门的协调配合，共同推动反洗钱和反逃税工作。2018年税务总局下发第一波次集中打击案源后，我行协助税务部门查询了案源中160个单位、340余个自然人的账户信息。
二是反洗钱金融情报作用得到充分发挥。2018-2021年4月，我行累计向公安机关移送25条涉税线索，有5条线索被公安机关立案，涉及金额45.76亿元人民币。2020年12月，济南田某路涉税洗钱线索以虚开增值税专用发票罪获得宣判，是我行移送的涉税线索中首例获得宣判的案件。
三是助力大案要案侦破。我行灵活运用反洗钱调查、申请跨省协查、专项分析支持等各种手段，协助相关部门查清涉税资金流，为案件侦破提供支持。2018年以来，累计立项开展针对涉税线索的调查、协查13个，实施调查33次，涉及交易金额2387.91亿元，调查账户116个，涉及交易记录192829条。2019年，配合省税务局调查山东某某再生资源有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案件，向反洗钱监测分析中心申请线索分析专项支持1次、联合分析1次，并共计查询账户8227个，调查交易记录1655634条，涉及金额约11216.61亿元，外币折约59.77亿美元。
联合日报记者：
两年专项行动结束后，人民银行支持打击虚开和骗税工作的力度是否会减弱?
张树强答:不会。虽然涉税犯罪目前还没有列为我国洗钱上游犯罪，但是，涉税犯罪事关国家经济稳定，事关国家税收安全。防范和打击涉税犯罪，一直以来都是反洗钱战线的一项重大工作内容。两年专项行动结束后，我行会及时总结经验，将两年专项行动中行之有效的战法、手段，及时固化下来，形长大效工作机制，保障工作力度不降，配合力度不减，始终保持对涉税犯罪的高压严打态势。我想我行下一步会在三个方向持续发力：一是进一步推动反洗钱法律武器在打击涉税犯罪方面的积极作用。虽然当前用刑法第191条打击涉税犯罪还存在困难，但是用刑法第312条打击涉税犯罪，依然属于打击广义洗钱犯罪的范畴。我们在将来的工作中，将会进一步发挥省反洗钱行政主管部门职能，发挥省反洗钱工作联席会议机制作用，进一步推动相关办案部门持续提升打击涉税洗钱犯罪成果。二是引导和督促金融机构持续做好涉税犯罪可疑资金监测。涉税犯罪说到底离不开涉罪资金流动，广大金融机构始终站在发现涉税犯罪资金可疑交易线索的第一线，下一步，我们将认真总结相关涉税犯罪资金运行特征，引导和督促辖区金融机构不断完善可疑资金监测系统，优化涉税犯罪资金监测要点，进一步提升针对涉税犯罪可疑资金的发现、分析能力，筑牢金融系统防范和遏制涉税犯罪防线。三是充分发挥反洗钱行政调查职能。结合我行当前正在进行的反洗钱数据开放试点工作，不断加大对相关涉罪资金查控、分析力度，助力辖区重大涉税案件侦办。
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